ED.. उधार देकर भयादोहन करने वाली चीनी कंपनियों पर छापे
ईडी ने धनशोधन जाँच के सिलसिले में चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली कम्पनियों से जुड़े लोगों की तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली कम्पनियों के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में दो कम्पनियों और उनसे जुड़े लोगों की तलाशी ली है। जांच एजेंसी के अनुसार ये कम्पनियां मोबाइल फोन ऐप के जरिए पैसे उधार देने और बाद में कर्ज लेने वालों की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने में लगे थे।
निदेशालय के अनुसार पिछले वर्ष 21 दिसम्बर को इस सिलसिले में दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में 19 स्थानों पर चीनी नागरिकों की कम्पनियों पर छापे मारे गए। तलाशी मे डेढ़ करोड़ रुपये और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
प्रवर्तन निदेशालय ने काफी ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देने और बाद में ग्राहकों की निजी जानकारी और उनके फोटोग्राफ्स से छेड़छाड़ कर उन्हें परेशान करने की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है।
